Senior Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen

Wir machen Wünsche machbar – unsere Mission ist es, das Leben unserer Kund:innen zu bereichern und mit unseren Finanzdienstleistungen Träume zu verwirklichen. Wir sind eine lebendige Gemeinschaft von Gestalter:innen, die keine Angst davor haben, neue Wege zu gehen . Dabei setzen wir uns alle auch noch für Themen mit Impact wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung ein – ob in unserer Zentrale in Stuttgart, an unserem Standort in Offenbach oder deutschlandweit in unseren 21 Filialen.

Bei der Creditplus denken wir größer, denn wir profitieren von Synergien mit unseren (inter)nationalen Schwestereinheiten und Business Units unter dem Dach der Crédit Agricole. Du siehst, trotzdem mögen wir es familiär: Mit Wertschätzung und Teamspirit arbeiten wir Hand in Hand für die Innovation von Finanzdienstleistungen. Und feiern gemeinsam die großen und kleinen Erfolge. Tschüss eintöniger Arbeitsalltag. Hallo machbar.

Für unsere Abteilung Financial Security innerhalb des Bereichs Legal, Compliance, Anti-Financial Crime and General Secretariat in Stuttgart suchen wir in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Senior Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen.

Wir suchen wir eine/n Senior Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen mit dem Schwerpunkt Privatkundengeschäft, zunächst mit Fokus auf Girokonten und angrenzende Bereiche wie Kundenonboarding, (internationaler) Zahlungsverkehr, Online-Banking und Debit- und Kreditkarten. Du würdest bei uns also Deinen zukünftigen Arbeitsplatz selbst mitgestalten!

Aufgaben

Sicherstellung der Einhaltung und Umsetzung aller relevanten regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen (u. a. GwG, AO, KWG, AWG sowie das neue EU AML Paket)

Fachliche Betreuung und Weiterentwicklung der Geldwäsche-Monitoringsysteme (Screening, Filtering, Transaktionsmonitoring) einschließlich Regelsetzung und Backtesting

Erstellung der Geldwäsche-Risikoanalyse

Abgabe von Verdachtsmeldungen

Erstellung der schriftlich fixierten Ordnung im Bereich Geldwäsche

Durchführung von Kontrollen und internen Sicherungsmaßnahmen (Grundsätze & Verfahren)

Erstellung von AML- und Sanktionsreports sowie Unterstützung bei internen und externen Prüfungen (z. B. Wirtschaftsprüfer, Aufsicht)

Unterstützung in bereichsübergreifenden Projekten im Anti-Financial-Crime-Umfeld

Profil

Abgeschlossenes wirtschafts- bzw. rechtswissenschaftliches Studium, Bankausbildung mit Weiterbildungen oder eine vergleichbare Qualifikation

Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Anti-Money-Laundering (AML) einer Retailbank, insbesondere in den Bereichen internationaler Zahlungsverkehr (Transaktionsmonitoring inkl. Regelentwicklung & Backtesting), Girokonten sowie Debit- & Kreditkarten

Sicherer Umgang mit gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen

Sehr gutes Prozessverständnis rund um Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention sowie Sanktionscompliance

Ausgeprägtes analytisches und konzeptionelles Denkvermögen und strukturierte und anpackende Arbeitsweise

Hohe Integrität, Verantwortungsbewusstsein und Durchsetzungsstärke

Kommunikations- und Teamfähigkeit im Umgang mit internen und externen Stakeholdern

Gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere MS Excel, sowie grundlegende Erfahrung in SQL oder SAS

Fließende Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten

30 Tage Urlaub und nicht zu vergessen: die zusätzlichen zwei Bankfeiertage am 24. und 31. Dezember

Attraktives Gehaltspaket: 13 Gehälter, Jahresbonus, vermögenswirksame Leistungen

Räumliche Flexibilität: bis zu 60% mobiles Arbeiten sowie Workation

Zuschuss zum Deutschlandticket

Early Bird oder Nachteule? Flexible Arbeitszeiten mit attraktivem Gleitzeitmodell

Sinnstiftend: unser soziales und grünes Engagement im Alltag manifestiert sich in unserer Arbeit an zahlreichen wertvollen ESG- und CSR-Projekten für ein besseres Zusammenleben in Umwelt und Gesellschaft

Work & Life: mit unserem Partner voiio (Employee Assistance Program) unterstützen wir dich in Beruf und Privatleben. Von Alltagsfragen bis Notfallhilfe - hier findest du alles von Coaching, Vermittlung, Live-Events und noch viele weitere tolle Angebote

Ob Soft Skills oder fachliches Know-how: wir investieren mit dir in dein Development mit bedarfsgerechten Trainings, Konferenzen, LinkedIn Learning und vielem mehr

Gesundheit: unsere Mitarbeitenden sind uns wichtig - deshalb unterstützen wir ihre physische und psychische Gesundheit mit verschiedenen Gesundheitsangeboten wie z.B. Vorsorgeuntersuchungen und Gesundheitstagen

Vor der Arbeit, in der Pause oder nach Feierabend: Trainiere kostenlos im Fitnessstudio auf unserem Firmengelände

Für unser Wir: Freue dich auf Sommerfest, Weihnachtsfeier und Teamevents

Attraktive Mitarbeitervorteile: Zuschuss zur gesunden Mitarbeiterverpflegung im Büro, kostenloses Wasser, Kaffee & Tee, Vitaminkick: regelmäßiger Obst- und Gemüsekorb, Fahrradleasing, Mitarbeiter werben Mitarbeiter, Corporate Benefits, Mitarbeiterdarlehen

Betriebliche Altersversorgung und eine Beteiligung an Aktien zu Sonderkursen

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