Senior Referent AML (m/w/d)

Das ist der Job

Aufgabengebiet Wächter & Stratege: Sie setzen regulatorische und gesetzliche Anforderungen (GwG, AO, KWG, AWG) präzise um und betreuen sowie optimieren die Geldwäsche-Monitoringsysteme (Screening, Profiling, Filtering).

Das brauchst du

Methoden-Set: Sicherer Umgang mit Gesetzen (BaFin-Auslegungshinweise, OFAC, FATCA/CRS) sowie IT-Affinität (MS-Excel, SQL oder SAS-Kenntnisse sind ein starkes Plus). Sprache: Fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse sind für die tägliche Korrespondenz und das Reporting gesetzt.

Darum lohnt es sich

Intro Spannende Aufgabe Gestaltungsfreiheit und Innovationskraft Firmenprofil Das Unternehmen ist eine etablierte europäische Bank mit starkem Fokus auf Retail Banking und Konsumentenfinanzierung. Es zeichnet sich durch ein modernes Produktportfolio, eine hohe regulatorische Professionalität sowie ein wachsendes internationales Umfeld aus.

Prozess-Optimierer: Sie aktualisieren interne Sicherungsmaßnahmen, erstellen die GW-Risikoanalyse und konzipieren Trainings für die Belegschaft. Technik-Schnittstelle: Sie begleiten Projekte zur Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur im Bereich AML, inklusive Backtesting und Regelerstellung.

Anforderungsprofil Fundament: Sie verfügen über ein abgeschlossenes wirtschafts- oder rechtswissenschaftliches Studium oder eine Bankausbildung mit entsprechender Weiterbildung.

Track Record: Mehrjährige Berufserfahrung im AML-Bereich einer Retail Bank, idealerweise mit tiefem Know-how in den Bereichen internationaler Zahlungsverkehr, Kreditkarten und Girokonten. Vergütungspaket Exponierte Stellung: Direkter Draht zur Führungsebene und die Chance, als stellvertretender Beauftragter echte Verantwortung zu übernehmen.

Krisensicherheit: Ein unbefristetes Mandat in einem stabilen Bankenumfeld mit klaren Aufstiegswegen. Modernes Arbeiten: Eine Kultur der kurzen Wege, in der Eigeninitiative nicht nur gesehen, sondern belohnt wird. Paket: Attraktive Vergütung nach Bankenstandard, ergänzt um Benefits, die den Begriff "Work-Life-Balance" verdient haben.

Der Bereich Compliance und Financial Crime spielt eine zentrale strategische Rolle und wird kontinuierlich weiter ausgebaut. Risiko-Management: Sie bewerten und melden Verdachtsfälle an die FIU, bearbeiten Auskunftsersuchen und führen Transaktions-Monitorings sowie Kundenscreenings (KYC) durch.

Führungs-Backup: Bei entsprechender Eignung übernehmen Sie die Rolle als stellvertretender Geldwäsche- oder Sanktionsbeauftragter und treffen Entscheidungen bei High-Risk-Geschäftsbeziehungen (PEP/RCA).

Persönlichkeit: Sie zeichnen sich durch absolute Integrität, Durchsetzungsvermögen und eine "anpackende" Arbeitsweise aus - Sie denken ganzheitlich und handeln präzise. Kontakt Celine Schrauth Referenznummer JN-072026-7067172 Beraterkontakt +4969507786092