Senior KYC Officer (m/w/d)

Als Senior KYC Specialist unterstützen Sie regulatorisch sichere und effiziente Kundenprozesse. Sie bearbeiten komplexe KYC- und CDD-Fälle, bewerten Risiken und fungieren als fachlicher Ansprechpartner für Kollegen. Gleichzeitig tragen Sie zur Optimierung von Prozessen, Kontrollen und Standards bei und gestalten aktiv KYC-Themen mit. In dieser Rolle verbinden Sie operative Expertise mit Verantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten in einem etablierten Bankenumfeld.

Leistungen / Benefits

• attraktives Vergütungspaket
• umfangreiche Zusatzleistungen
• hohe Eigenverantwortung
• moderne Bankenumfeld
• enge Zusammenarbeit mit Compliance
• direkter Austausch mit relevanten Fachbereichen

Verantwortungsbereiche

• Durchführung und Qualitätssicherung von KYC- und CDD-Prüfungen
• Analyse komplexer Kundenstrukturen und Risikobewertung
• Durchführung vertiefter Prüfungen bei erhöhten Risiken
• Prüfung von Eigentümerstrukturen und wirtschaftlich Berechtigten
• Regelmäßige Reviews bestehender Kundenbeziehungen
• Bewertung von PEP-, Sanktions- und weiteren Screening-Treffern
• Unterstützung bei Eskalationen sowie komplexen Fragestellungen
• Enge Zusammenarbeit mit Compliance, AML, Markt und Schnittstellen
• Mitwirkung an Weiterentwicklung von KYC-Prozessen, Kontrollen und Abläufen
• Unterstützung bei Prüfungen und regulatorischen Anfragen
• Einbringen von Expertise in Projekte rund um Financial Crime und CDD

Zentrale Anforderungen

• Mehrjährige Berufserfahrung im KYC-/CDD-Umfeld
• Fundierte Kenntnisse geldwäscherechtlicher Anforderungen und regulatorischer Rahmenbedingungen
• Erfahrung mit komplexen Kundenstrukturen und wirtschaftlich Berechtigten
• Sicheres Verständnis von PEP-, Sanktions- und Screening-Prozessen
• Fähigkeit, regulatorische Anforderungen pragmatisch in operative Prozesse zu übersetzen
• Analytische Stärke und Risikobewusstsein
• Selbstständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
• Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit
• Sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse
• Kommunikationsstärke
• Analytische Stärke
• Selbstständige Arbeitsweise
• KYC-/CDD-Prozesse
• PEP-/Sanktions-Screening
• Risikobasierte Prüfungen