Senior KYC Officer (m/w/d)
Intro KYC · Verantwortung · Expertise Banking · Qualität · Entwicklung Firmenprofil Als Senior KYC Specialist (m/w/d) übernimmst du eine zentrale Rolle bei der regulatorisch sicheren und zugleich effizienten Gestaltung der Kundenprozesse. Du bearbeitest anspruchsvollere KYC- und CDD-Sachverhalte, bewertest erhöhte Risiken und bist fachlicher Ansprechpartner für Kolleg sowie angrenzende Bereiche. Dabei geht es nicht nur um die Bearbeitung einzelner Fälle: Deine Erfahrung ist ausdrücklich gefragt, wenn Prozesse, Kontrollen und Standards verbessert werden können. Du bekommst damit die Möglichkeit, operative KYC-Expertise mit fachlicher Verantwortung und echter Mitgestaltung zu verbinden.
Aufgabengebiet Eigenständige Durchführung und Qualitätssicherung von KYC- und CDD-Prüfungen Analyse komplexerer Kundenkonstellationen und Bewertung potenzieller Geldwäsche- und Compliance-Risiken Durchführung vertiefter Prüfungen bei erhöhten Risiken und auffälligen Sachverhalten Prüfung und Plausibilisierung von Kunden-, Eigentümer- und wirtschaftlich Berechtigten-Strukturen Durchführung regelmäßiger und anlassbezogener Reviews bestehender Kundenbeziehungen Bewertung von PEP-, Sanktions- und weiteren relevanten Screening-Treffern Fachliche Unterstützung bei Eskalationsfällen und komplexeren KYC-Fragestellungen Enge Zusammenarbeit mit Compliance, AML, Markt und weiteren internen Schnittstellen Mitwirkung bei der Weiterentwicklung und Optimierung von KYC-Prozessen, Kontrollen und Arbeitsabläufen Unterstützung bei internen und externen Prüfungen sowie regulatorischen Anfragen Einbringen
deiner Expertise in Projekte und Veränderungen rund um Financial Crime und Customer Due Diligence Anforderungsprofil Mehrjährige Berufserfahrung im KYC-/CDD-Umfeld einer Bank oder eines regulierten Finanzdienstleisters Fundierte Kenntnisse der geldwäscherechtlichen Anforderungen und regulatorischen Rahmenbedingungen Erfahrung mit komplexeren Kundenstrukturen, wirtschaftlich Berechtigten sowie risikoorientierten Prüfungen Sicheres Verständnis von PEP-, Sanktions- und Screening-Prozessen Fähigkeit, regulatorische Anforderungen pragmatisch und sauber in operative Prozesse zu übersetzen Analytische Stärke und ein gutes Gespür für Risiken und Auffälligkeiten Selbstständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise Kommunikationsstärke und Freude daran, dein Wissen innerhalb des Teams einzubringen Sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse Vergütungspaket Seniorige Fachrolle mit hoher
Eigenverantwortung Möglichkeit, KYC-Prozesse und Standards aktiv mitzugestalten Etabliertes und gleichzeitig modernes Bankenumfeld Direkte Zusammenarbeit mit Compliance und weiteren relevanten Fachbereichen Attraktives Vergütungspaket und umfangreiche Zusatzleistungen Kontakt Christian Schultz Referenznummer JN-082026-7090568 Beraterkontakt +491622167804