Senior Consultant / Fachexperte AML-VO (m/w/d) – Schwerpunkt Grundsatz & Methodik / CDD / Monitoring
Arbeitgeber: SIZ GmbH
Vollzeit, unbefristet
Homeoffice möglich
Stellenbeschreibung
Senior Consultant / Fachexperte AML-VO (m/w/d) – Schwerpunkt Grundsatz & Methodik / CDD / Monitoring / Risikoanalyse / Meldewesen. Die EU-Geldwäscheverordnung erfordert eine einheitliche, praxisorientierte und revisionssichere Umsetzung innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe.
Das ist zu tun:
- Fachliche Spezialisierung:
- Kundensorgfaltspflichten / CDD
- Risikoanalyse & Risikosteuerung
- Meldungen & Informationsaustausch
- Entwicklung und Pflege standardisierter Templates
- Erstellung von Musterunterlagen
- Entwicklung von Zielbildern und Vorgehensmodellen
- Übersetzung regulatorischer Anforderungen in praxisfähige Standards
- Unterstützung der Generalisten in fachlichen Fragestellungen
- Durchführung spezialisierter Workshops
- Ansprechpartner für komplexe AML-Fachfragen
- Begleitung von Prüfungen und Revisionsanfragen
- Sicherstellung fachlicher Konsistenz über alle Sparkassen
- Review von Arbeitsergebnissen
- Pflege und Weiterentwicklung des Methodenbaukastens
Das bringen Sie mit
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention und Kenntnisse der relevanten Gesetze und Verordnungen.
- Ausgeprägte fachliche Kenntnisse im Bereich der EU-Sanktionsvorschriften sowie der GTVO.
- Abgeschlossenes Hochschulstudium (Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften), Abschluss als Bank-/Sparkassenbetriebswirt oder gleichwertiger Abschluss.
- Interesse an rechtlichen Fragestellungen und Fähigkeit, Handlungs- und Umsetzungsbedarf zeitnah und pragmatisch zu ermitteln.
- Fortgeschrittene PC-Kenntnisse und offener Umgang mit Web-Technologien.
- Teamorientiertes, zuverlässiges, strukturiertes und vorausschauendes Arbeitsverhalten.
- Sehr hohes Maß an Eigenständigkeit, Durchsetzungskraft, Umsichtigkeit und Kommunikationsstärke.
- Schnelle Auffassungsgabe, Entscheidungsfähigkeit und gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
