Senior Compliance Officer - Client Tax Compliance (FATCA, QI & AEOI/CRS), AML & CDB

Darum lohnt es sich

ph3Descrizione del ruolo /h3 pPer la nostra sede di Lugano ricerchiamo un bSenior Compliance Officer /b con consolidata esperienza nell'ambito della bClient Tax Compliance e del relativo reporting regolamentare /b.

La risorsa sarà il punto di riferimento interno per gli adempimenti bFATCA, QI e AEOI/CRS /b, garantendo la corretta gestione dei processi di classificazione della clientela, reporting e controllo della qualità dei dati.

Completano il ruolo la gestione delle segnalazioni tramite bgoAML /b e il supporto alla funzione Compliance per le attività di onboarding, della verifica delle transazioni a rischio superiore e della revisione periodica della clientela. /p pCerchiamo una figura capace di coniugare rigore normativo e visione pragmatica, contribuendo a costruire un equilibrio efficace tra presidio del rischio e supporto al business. /p h3Compiti e responsabilità /h3 ul liAssicurare la corretta e tempestiva gestione degli adempimenti normativi relativi a FATCA, QI e AEOI/CRS, garantendo il rispetto della normativa svizzera e internazionale; /li ligestire l'intero processo di reporting regolamentare, incluse l'estrazione, la riconciliazione, la validazione e l'analisi dei dati necessari alla predisposizione delle segnalazioni FATCA, QI e AEOI/CRS; /li liverificare la correttezza e la completezza della documentazione fiscale della clientela, assicurando la corretta classificazione fiscale di persone fisiche ed entità ai fini FATCA, QI e AEOI/CRS; /li limonitorare la qualità dei dati utilizzati ai fini del reporting regolamentare e collaborare con le varie funzioni per l'implementazione dei controlli; /li liin qualità di "persona di contatto" dell'IRS e titolare degli accessi alla relativa piattaforma informatica, assicurare che le informazioni e i dati di registrazione della Banca e delle società del gruppo presso l'IRS siano corretti; /li lipianificare e gestire in prima istanza la review periodica triennale FATCA/ QI affidata a terzi indipendenti; /li lifungere da "persona di contatto" della AFC per l'AEOI e per FATCA Group Request; /li lisvolgere la valutazione delle relazioni clientela classificate ad alto rischio e delle relazioni con Persone Politicamente Esposte (PEP) in fase di apertura, mediante l'analisi della documentazione KYC e la verifica della sua completezza, accuratezza e plausibilità; /li lirivedere i dossier clienti per garantire la conformità a requisiti normativi e policy interne, con identificazione di eventuali criticità e definizione di misure correttive per clientela esistente (persone fisiche e giuridiche); /li lisupportare e fornire consulenza al Front Office in materia di AML, KYC, CDB20 e altre tematiche di compliance, nell'ambito di onboarding e revisioni periodiche; /li ligestire le segnalazioni di sospetto di riciclaggio di denaro o finanziamento al terrorismo al MROS tramite goAML; monitoraggio delle relazioni segnalate e dei relativi termini di risposta; /li ligestire le richieste di informazioni al MROS; /li licondividere best practices e contribuire alla formazione del Front Office su tematiche AML/KYC; /li lisvolgere il ruolo di Key User Compliance per gli applicativi di competenza, partecipando ai test funzionali e alla validazione degli aggiornamenti informatici. /li /ul h3Requisiti chiave della funzione /h3 ul liFormazione universitaria in Economia, Giurisprudenza o discipline affini; /li liformazione specialistica in ambito Compliance (es.

CAS/DAS o equivalente) o disponibilità a conseguirla; /li lisolida conoscenza del quadro normativo svizzero (FINMA) e delle principali tematiche regolatorie (AML, sanzioni, FATCA/CRS, ecc.); /li liesperienza consolidata (5 anni+) in Compliance nel settore bancario svizzero preferibilmente nel private banking, soprattutto in ambito FATCA, QI e AEOI/CRS, nonché esperienza in materia AML/CDB e Transactions Monitoring Investigations; /li liottima conoscenza della lingua italiana (livello C1/C2) e inglese fluente; altre lingue costituiscono titolo preferenziale; /li lipadronanza degli strumenti MS Office e capacità di elaborazione ed analisi dati; /li liapproccio professionale, pragmatico e orientato alla soluzione e capacità di lavorare efficacemente in un contesto dinamico; /li lieccellenti capacità organizzative, relazionali e comunicative; /li lielevata integrità, senso di responsabilità e indipendenza di giudizio; /li liprecisione, attenzione al dettaglio e capacità di gestire attività operative con scadenze ravvicinate, mantenendo elevati standard qualitativi; /li liresidenza in Svizzera. /li /ul h3Informazioni aggiuntive /h3 pSettore: Banca e servizi finanziari /p pRuolo: Altro /p pGestisce altre persone: No /p pTipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato /p /p #J-18808-Ljbffr