Senior AML Specialist (m/w/d)
Intro Financial Crime AML // Berlin Firmenprofil Die deutsche Einheit in Berlin ist Teil eines großen, international vernetzten Compliance- und Financial-Crime-Set-ups und arbeitet eng mit regionalen sowie globalen Funktionen zusammen. Zur Verstärkung des lokalen AML-Teams suchen wir einen erfahrenen Senior AML Compliance Officer (m/w/d) , der komplexe Financial-Crime-Themen eigenständig betreut und als fachlicher Ansprechpartner innerhalb der Organisation agiert.
Aufgabengebiet Bearbeitung und Bewertung komplexer AML- und Financial-Crime-Sachverhalte Durchführung vertiefter Analysen im Rahmen von KYC, CDD und EDD Analyse auffälliger Kunden- und Transaktionsaktivitäten sowie Unterstützung bei internen Investigations Bewertung von Sachverhalten hinsichtlich möglicher Verdachtsmeldungen und regulatorischer Eskalationen Beratung der Fachbereiche zu AML-/CTF-, KYC- und Financial-Crime-Fragestellungen Unterstützung bei der Weiterentwicklung von Transaction-Monitoring-, Screening- und Kontrollprozessen Durchführung von Risikoanalysen und Bewertung von Kunden, Produkten und Transaktionsmustern Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen sowie Unterstützung bei Regulatory-Change-Projekten Mitarbeit bei internen und externen Prüfungen sowie regulatorischen Anfragen Enge Zusammenarbeit mit Compliance, Legal, Operations, Fraud, Risk sowie internationalen
AML- und Financial-Crime-Teams Unterstützung und fachliche Begleitung weniger erfahrener Teammitglieder Anforderungsprofil Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich AML / Financial Crime Compliance , idealerweise innerhalb einer Bank, eines Payment-Unternehmens oder internationalen Finanzdienstleisters Fundierte Kenntnisse in KYC/CDD, EDD, Transaction Monitoring und AML Investigations Sehr gutes Verständnis der deutschen und europäischen AML-/CTF-Anforderungen Erfahrung mit internationalen Kunden-, Zahlungs- oder Transaktionsstrukturen von Vorteil Sicherer Umgang mit komplexen und risikobehafteten Sachverhalten Erfahrung in einem größeren internationalen oder matrixorganisierten Compliance-Umfeld Ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise Kommunikationsstärke und Sicherheit im Umgang mit unterschiedlichen lokalen und internationalen
Stakeholdern Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse Vergütungspaket Senior AML Position innerhalb eines global aufgestellten Financial-Crime- und Compliance-Umfelds Spannendes und regulatorisch anspruchsvolles Payments- und Money-Transfer-Geschäft Hohe internationale Exposure und Zusammenarbeit mit regionalen und globalen Compliance-Funktionen Breites Aufgabenspektrum mit komplexen AML-, KYC- und Investigation-Themen Möglichkeit, Prozesse und Kontrollstrukturen aktiv mitzugestalten Moderne internationale Unternehmenskultur und professionelle Compliance-Strukturen Attraktives Vergütungspaket sowie zusätzliche Corporate Benefits Flexible Arbeitsmöglichkeiten im Rahmen eines hybriden Arbeitsmodells Kontakt Christian Schultz Referenznummer JN-082026-7088700 Beraterkontakt +491622167804