(Senior) AML Operations Analyst (m/w/d)

Ein wachsendes Finanzinstitut mit digitalem Geschäftsmodell sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung im Bereich Anti-Money Laundering (AML) Operations. Das Unternehmen kombiniert die Sicherheit eines etablierten Finanzdienstleisters mit der Dynamik eines innovativen digitalen Umfelds und bietet attraktive Entwicklungsperspektiven.

Ihre Aufgaben

• Eigenverantwortliche Bearbeitung und Beantwortung von Auskunftsersuchen durch Polizei- und Strafverfolgungsbehörden
• Proaktive Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifikation potenzieller Geldwäscheaktivitäten
• Durchführung komplexer Kundenprüfungen inkl. Mustererkennung und Bewertung verdächtiger Aktivitäten
• Erstellung fundierter Verdachtsmeldungen sowie Kommunikation mit der Financial Intelligence Unit (FIU)
• Mitarbeit an der Weiterentwicklung interner Prozesse und Systeme zur Geldwäscheprävention

Voraussetzungen

• Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Finanzen, Recht oder vergleichbare Qualifikation – alternativ eine kaufmännische Ausbildung mit relevanter Berufserfahrung
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bankenumfeld oder in einem analytischen, regelbasierten Bereich
• Fundiertes Verständnis regulatorischer Anforderungen und Geldwäscheprävention
• Sehr gute analytische Fähigkeiten, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
• Kommunikationsstärke und Erfahrung im Austausch mit Ermittlungsbehörden und internen Fachbereichen
• Sehr gute Deutsch- und sichere Englischkenntnisse

Vorteile

• Langfristige Perspektive in einem stark wachsenden digitalen Bankenumfeld
• Mitgestaltungsmöglichkeiten in einem dynamischen, innovationsgetriebenen Umfeld
• Weiterentwicklung durch einen breiten Trainings- und Weiterbildungskatalog
• Attraktive Benefits, z. B. Mobilitätszuschüsse, Vergünstigungen, Getränke & Snacks im Büro
• Moderne Arbeitskultur mit flachen Hierarchien, offenen Kommunikationswegen und regelmäßigen Teamevents
• Zentrale Lage mit sehr guter Verkehrsanbindung sowie die Möglichkeit, ein JobRad zu leasen